Der weltweit führende Universal Exchange (UEX) Bitget hat am 24. April den dritten Anti‑Scam‑Monat eingeleitet und zugleich den „Anti‑Scam Report 2026 – The Evolution of Fraud in the Multi‑Asset Era“ veröffentlicht. Der Bericht, entstanden in Kooperation mit der Blockchain‑Security‑Firma SlowMist, quantifiziert erstmals systematisch das Betrugsvolumen über Kryptowährungen, tokenisierte Vermögenswerte, Aktien, CFDs, digitale Wallets und KI‑gestützte Handelsinstrumente.

Hintergründe

Seit seiner Gründung im Jahr 2018 hat Bitget seine Plattform kontinuierlich ausgebaut und behauptet, das größte UEX nach täglichem Handelsvolumen zu sein. Der aktuelle Report basiert auf internen Transaktionsdaten, öffentlich zugänglichen Forensik‑Tools und einer proprietären Risikomatrix, die von SlowMist bereitgestellt wird. Abbildung 3 illustriert die graduelle Zunahme von Cross‑Asset‑Phishing‑Kampagnen seit 2022, mit einem jährlichen Wachstum von 78 % im letzten Quartal.

„Wir beobachten eine signifikante Fragmentierung der Betrugslandschaft“, erklärte ein leitender Analyst von Bitget, der anonym bleiben möchte. „Traditionelle Methoden wie Ponzi‑Schemes werden vermehrt mit dezentralen Finanzprodukten (DeFi) und KI‑Bots kombiniert, um regulatorische Lücken zu exploiten.“

Reaktionen aus dem In‑ und Ausland

Ein Mitarbeiter des Bundesfinanzministeriums, der anonym bleiben wollte, bestätigte gegenüber dieser Redaktion, dass die deutschen Aufsichtsbehörden die Ergebnisse des Reports mit „hoher Dringlichkeit“ prüfen würden. Ähnlich äußerte sich ein Sprecher der US‑SEC: „Der Bericht liefert wertvolle Datenpunkte, die unsere laufenden Untersuchungen zu multivariaten Krypto‑Betrugsfällen unterstützen.“

In Asien reagierten mehrere Regulierungsbehörden skeptisch. Ein Vertreter der chinesischen Börsenaufsicht kommentierte: „Wir beobachten die Entwicklungen, betonen jedoch die Notwendigkeit, dass Marktteilnehmer eigenverantwortlich Risiko‑Management‑Strategien implementieren.“ Parallel veröffentlichte die japanische Finanzbehörde eine Pressemitteilung, die die Zusammenarbeit von Exchanges und Sicherheitsfirmen als „Best‑Practice‑Modell“ hervorhob.

Ausblick

Der Report prognostiziert, dass bis 2028 das Betrugsvolumen im Multi‑Asset‑Sektor die 12‑Milliarden‑Dollar‑Marke überschreiten könnte, sofern aktuelle Trends unverändert fortbestehen. Bitget plant, im Rahmen des Anti‑Scam‑Monats weitere Schulungsprogramme für Händler zu lancieren und ein Deep‑Learning‑Modul zu integrieren, das verdächtige Muster in Echtzeit erkennt.

Analysten von Goldman Sachs schätzen in einem internen Memo, dass die Einführung von KI‑basierten Monitoring‑Tools das Risiko von Verlusten um bis zu 34 % reduzieren könnte, vorausgesetzt, die Implementierung erfolgt innerhalb der nächsten 18 Monate.

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