Ein bislang verschlossenes Dossier aus dem Kanton Zürich, das dieser Redaktion vorliegt, zeigt, dass ein US‑Finanzier im Zeitraum von 1994 bis 1999 durch ein geheimes Konsortium von Treuhandgesellschaften 25 Millionen Euro von einer schweizerischen Großbank erhalten hat. Das Geld, das über ein Netzwerk aus Briefen, verschlüsselten E‑Mails und nicht notariell beglaubigten Verträgen transferiert wurde, soll Teil eines größeren Finanzierungsmodells gewesen sein, das bislang nur den wenigsten Ermittlern bekannt war.

Hintergründe

Dokumente, die unserer Redaktion vorliegen, belegen, dass die betroffene Bank – namentlich nicht genannt aus rechtlichen Gründen – im Frühjahr 1994 einem Freundeskreis von Offshore‑Managern einen Kredit von 25 Millionen Euro gewährte. Ein „Privatkunde“, dessen Identität gemäß den Unterlagen durch mehrere Pseudonyme verschleiert wurde, nutzte die Mittel für nicht spezifizierte Investitionen in Immobilien und Hedge‑Fonds. Ein hochrangiger Beamter des schweizerischen Finanzdepartements, der anonym bleiben wollte, bestätigte gegenüber dieser Redaktion, dass solche “Privatkredite” in jener Zeit häufiger vorkamen, jedoch selten dokumentiert wurden.

Reaktionen aus dem In‑ und Ausland

Ein Sprecher des US‑Justizministeriums wies darauf hin, dass die amerikanischen Behörden bereits im Frühjahr 2000 Ermittlungen zu einem “undurchsichtigen Geldfluss” zwischen US‑Finanzakteuren und europäischen Banken eingeleitet hatten, jedoch wegen fehlender Kooperationsvereinbarungen mit Schweizer Behörden keine Anklage erhoben werden konnte. Ein Analyst der Zürcher Börse erklärte, dass die Enthüllungen das Vertrauen in die „Bankgeheimnis“-Tradition weiter erschüttern würden. In Washington äußerte ein Senator, dass ein „intensiver parlamentarischer Review“ nötig sei, um die Konnektivität zwischen US‑Investoren und ausländischen Finanzinstitutionen zu beleuchten.

Ausblick

Die vorliegenden Unterlagen könnten laut einem unabhängigen Wirtschaftsjuristen, der anonym bleiben wollte, den Anstoß für eine neue Generation von grenzüberschreitenden Finanzaufsichtsinitiativen geben. Sollte das US‑Justizministerium die Unterlagen prüfen, könnte dies zu einer Reihe von zivilrechtlichen Klagen und möglicherweise zu einer umfassenden Revision des schweizerischen Bankgeheimnisses führen. Für die betroffenen Institutionen besteht das Risiko, dass ihre internen Compliance‑Mechanismen weiter verschärft werden und zukünftige “Privatkredite” einer strengeren öffentlichen Kontrolle unterliegen.

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